防诈反诈

一、诈骗方式 (一）借BTOK或电报名义私信沟通您解除限制/安全验证/账号异常等 诈骗者冒充Btok或Telegram电报官方，以私信的形式告知您的账号已异常，让您点击链接进行解除限制或安全验证。以上...

近年来，虚拟货币被人们炒作得火热，但是虚拟货币投资还是高风险，而且很容易滋生诈骗等犯罪。披着虚拟货币的外衣实施诈骗，不少投资”小白“，买入各类巨额”传销货币“，最终血本无归。 深圳市检察院近日起诉的H...

一名加密货币交易员因操作失误，将价值超过1200万美元的以太坊（ETH）错误发送至一个欺诈性钱包地址。区块链数据显示，这是一起典型的“地址投毒攻击”。 链上记录显示，受害者的钱包地址（编号为0xd67...

近期，一些不法分子蹭热点，以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游”等名目吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动，现将有关手法及风险提示如下： 编造虚假元宇宙投资项目 有的不法分子翻炒与元宇宙相关的游戏制...

最新 消息，BNB Chain 发推表示，opBNB 没有空投计划，请用户保持谨慎并警惕任何其他有暗示性的声明或消息，核实来自官方来源的信息，以保护自己免受潜在的诈骗伤害。 早前，最新 报道，BNB ...

国家互联网信息办公室令 第2号 《互联网信息内容管理行政执法程序规定》已经国家互联网信息办公室室务会议审议通过，现予公布，自2017年6月1日起施行。 主任 徐麟 2017年5月2日 互联网信息内...

“区块链”是什么？它是不是能让我快速赚钱？抱着这样的好奇和疑问，许多人的钱财在风口聚集，最终沦为泡沫。长安区人民检察院受理的张某、翟某等人组织、领导传销活动案，嫌疑人打着“区块链”的幌子，以投资为由...

据法新社报道，法国警方成功逮捕了六名涉嫌绑架一名法官及其母亲的嫌疑人。绑匪据称索要加密货币赎金，并威胁对受害者实施身体残害。 在经历了长达30小时的煎熬后，受害者最终成功逃脱，且未支付任何赎金。随后...

区块链交易所介绍 区块链技术近年来迅猛发展，区块链交易所应运而生，成为投资者交易虚拟货币的主要平台。然而，随着区块链交易所的兴起，各种骗局也随之而来。本文将探讨一些常见的区块链交易所骗局案例，以及投资...

2022年是勒索组织异常猖獗的一年。这一年，全球网络空间处于严峻的勒索攻击威胁之中，不仅仅是企业，政府部门、公益组织、关键信息基础设施、甚至是整个国家和地区，都成为了勒索组织攻击的目标。 通过对高价值...

在印度警方逮捕了一名与大规模数据泄露事件有关的前客服人员后，Coinbase 在解决其最具破坏性的安全事件之一方面取得了显著进展。此次逮捕行动源于数月的调查，该调查揭露了一起泄露客户信息的阴谋，并引发...

近期,东营、淄博、梧州、西安等多个地区均于近期侦破涉币案件。随着涉虚拟货币犯罪案件的频发,链上财产安全问题逐渐凸显。区块链安全问题也受到更多重视和关注,随之区块链安全解决方案也在市场上广泛出现。以中科...

帮信罪是电信网络犯罪的重要“帮凶”。近日，最高检披露的一组办案数据显示，近年来，特别是 2020 年 10 月“断卡”行动以来，检察机关起诉涉嫌帮信犯罪案件上涨较快，目前已成为各类刑事犯罪中起诉人数排...

1月16日消息，加密货币交易所 Kanga Exchange 因在其网站上传播虚假信息、侵犯消费者集体权益而被波兰竞争和消费者保护委员会（UOKiK）起诉。该虚假信息包括两点，一是 Kange Exc...

掀开幕布，看看后台的真相。 撰文：AiYing Compliance 圈内人都知道，合规有两种，一种是给监管看的，一种是真正能打的。前者叫「合规剧场」（Compliance Theater），后者才是...

来源： 北京青年报 近期，元宇宙成了市场上的热点，但与此同时，市面上出现了很多打着元宇宙旗号的区块链游戏。这些游戏宣传称可以一边玩游戏一边赚钱，月收益甚至接近100%。这些所谓的元宇宙区块链游戏究竟是...

一些代币因“严重违反规定”而被退市。 根据1月11日的公告，加密货币交易所火币将下架33个代币：ABT，ATP，APN，AST，DIE，DHT，DFA，EDEN，GEAR，HC，INDI，IOI，IN...

近期，网友小尹（化名）向浙江在线“线爆”栏目反映，自己在某视频平台看到了介绍数字藏品赚钱的视频后，萌生了投资数字藏品的想法。但在多个平台购买了藏品后，不但被平台封锁不让出售，现在连平台都跑路了，自己的...

托马斯·迪纳波利(Thomas DiNapoli)，纽约州审计长，表达了他对纽约金融服务部(NYDFS)对比特币许可证管理的关切。在一月份发布的关于该州数字货币许可的报告中，DiNapoli仅表示出...

针对 Lighter (LIT) 代币生态系统的调查引发了投资者的广泛担忧。此前，区块链分析显示，自代币生成事件 (TGE) 以来，已发生价值 718 万美元的协同销售。 这一活动引发了对 Light...

Twitter 上的几个虚假帐户(目前已更名为 X)在世界币人类身份验证令牌推出后向用户推送恶意链接。 7 月 24 日，Twitter 更名为字母“X”，并推出了 Worldcoin 代币。尽管品牌...

据称，加密经纪人Genesis欠加密货币交易所Gemini的客户9亿美元。 据英国《金融时报》1月12日报道，加密货币经纪商Genesis Global Trading据称欠其债权人超过30亿美元。其...

近日，上海市检察院召开2022年上海网络犯罪检察工作新闻发布会，发布《上海网络犯罪检察白皮书（2022）》（下称《白皮书》）和十大典型案例。 《白皮书》指出，传统犯罪和互联网进一步融合，“互联网+经济...

DFPI 上一次发出如此大量的加密诈骗警报是在 6 月份，当时它对 26 个可疑的加密平台发出警报。 加州金融保护与创新部(DFPI)在两天内对加密经纪人和怀疑欺诈的网站发出了17次单独的警告。 该名...

山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)被关押在病房里，据报道，他可以获得自来水，厕所，电视和纯素食品。 前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried被还押到巴哈马拿骚臭名昭...

Truebit协议已确认其智能合约之一于1月7日发生严重安全事件。此次链上漏洞利用导致超过8500个ETH损失，按当前价格计算，价值约2600万至2650万美元。 Truebit 在 X 上发表声明称...

近年来，随着加密货币市场的快速发展，涉币刑事案件逐渐增多，而其中暴露出的执法乱象也引发了广泛关注。坊间甚至流传着一句戏言：“没办过的躲着办，办过一次抢着办……”这种现象背后，折射出的是币圈案件在侦查...

事件回顾 2026 年 1 月 20 日凌晨，一场高度精准的闪电贷攻击从 Curve 上的 DUSD/USDC 流动性池中抽走了约 420 万美元，成为 2026 年初最具技术针对性的稳定币攻击事件之...