防诈反诈

特别声明：其中有些诈骗项目是冒充企业名义实施诈骗的，不是抹黑企业，如有侵权请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢！ 中绿平债传销：北派中绿传销的变种，结合了南派传销、北派传销、网络传销、民族资产解...

作者：day|白话区块链 最近BN和OK的用户双双出现资产被盗问题，资产安全相关的问题，再次引起大家热议，一些用户在消息出来的第一时间，就将Token提出交易平台，毕竟，君子不立危墙之下。 这波行情的...

一直以来，政府和执法机构一直试图通过追踪资金来打击犯罪。在现代，这归结为反洗钱 (AML) 活动。国际上存在一系列法律、法规和程序，旨在揭露伪装成合法收入的资金。 洗钱是指隐瞒逃税、贩卖人口、贩毒和公...

国家计算机病毒应急处理中心依据《网络安全法》《个人信息保护法》《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等法律法规及相关国家标准要求，近期通过互联网监测发现15款移动App存在隐私不合规行为。 1...

高考刚刚结束 成绩还不能查询 这时收到短信 说你考试作弊成绩为零 你是不是也会慌了？ 近日，有部分网友反映高考后收到如下信息，声称自己在考试中被监控发现有作弊行为，该科成绩为0分，并留下“教育部门”电...

李某某等人涉嫌组织领导、传销活动案 2023年11月，昆明市公安局经侦支队成功破获一起以虚拟货币和区块链概念为载体的新型网络传销犯罪案件。2022年以来，李某某等人在互联网某公链上创立社区，以“通过可...

深圳市地方金融管理局发布《关于虚拟货币交易炒作的风险提示》。 " 只赚不赔，谁来谁发财！"" 一币一别墅，至少起步上涨一万倍 "...... 利用 USDT 等虚拟币炒作获利，甚至发展为传销行为，正在...

风险提示称，近期，虚拟货币交易炒作活动抬头，一些团伙以虚拟货币、“境外数字期权”等为噱头，诱导群众参与交易炒作，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财...

5月18日消息，山东省东营市公安局经济技术开发区分局成功侦破全市首起虚拟货币集资诈骗案。目前，该案主犯王某某被判处有期徒刑十一年六个月。2023年2月，东营市公安局经济技术开发区分局经侦大队在工作中发...

警惕数字虚拟货币诈骗 互联网时代，手指轻点，即可突破时空界限，享受网上冲浪、娱乐、远程办公带来的便捷。与此同时，一些犯罪分子以网络游戏为诱饵，以投资理财为旗号，以“区块链”“虚拟币”等科技概念为伪装...

据证券时报报道，随着比特币行情复苏，一种蹭上“虚拟货币”、“web3.0”、“元宇宙”等多个热门概念的“佛萨奇2.0原力币元宇宙项目”在各大社交平台迅速传播扩张。该项目宣称是一个全球开源、具有智能合约...

警方介绍，犯罪嫌疑人刘某伙同他人，谎称某区块链游戏是其海外团队开发，通过互联网宣传，在“币某网”购买虚拟货币，持虚拟货币在游戏内可以等价换购游戏内的通用货币“H某币”，使用“H某币”在游戏内购买NFT...

据赤峰公安公众号，内蒙古赤峰市元宝山区公安分局经侦大队破获一起虚拟货币平台传销案件，该平台具有利用虚拟币实施传销活动的犯罪嫌疑。经查，该虚拟货币平台系立足北京面向全国、组织架构严密、犯罪手段新颖的传销...

据南方都市报消息，福建省漳州市公安机关历经两年时间破获一起涉及全国29个省区市、1万余名被骗人员的民族资产解冻类案件，据专案组民警介绍，诈骗犯罪团伙捏造了“盛世中华数字货币”等虚假项目以投资名义诱骗受...

比特币被骗去报案有用吗 比特币是一种去中心化的数字货币，它不受任何政府或机构的控制，也没有统一的监管和法律保护。比特币的交易是通过加密的方式进行的，每笔交易都会记录在一个公开的账本上，称为区块链。比特...

2024年1月，北京丰台警方经过缜密侦查，破获了一起以网络区块链游戏为诱饵，诱骗群众投资虚拟币，骗取5名群众600余万元人民币的案件。 犯罪嫌疑人刘某伙同他人，谎称某区块链游戏是其海外团队开发，通过互...

据《法制日报》报道，广西河池市公安局破获一起涉虚拟货币的直播带货 APP 传销案，犯罪嫌疑人利用一款名为维度的APP建群及直播带货，制定了拉人头发展层级、线上注册返利的传销模式，通过软件的内购功能推销...

武功县公安局对一起“涉卡”案件进行深挖，辗转多地，将“出租出借卡”“收贩卡”“境内组织者”等多个洗钱环节逐一击破，捣毁了一条在境内为电诈犯罪提供洗钱服务的“产业链条”，依法采取刑事强制措施18人，行政...

8月30日消息，山西太原警方从一条大额黄金交易线索入手，全链条打掉一个利用黄金交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪团伙。截至目前，累计抓获犯罪嫌疑人15人，涉及全国各地电信网络诈骗案件127余起...

关于防范比特币风险的最新通知 比特币是一种基于区块链技术的数字货币，它具有去中心化、匿名、不可篡改等特点，受到了许多投资者和用户的青睐。然而，比特币也存在着很多风险，包括价格波动、安全隐患、法律监管等...

web3钱包的注意事项和风险：如何安全地使用web3钱包 web3钱包是一种可以让你在web3上存储、发送和接收加密货币和其他数字资产的工具。web3是一个新的、更好的互联网愿景，它的核心是通过区块链...

私钥是用户在以太坊网络上拥有财产权的唯一凭证，如果私钥丢失或被盗取，用户将无法恢复或访问他们的资产，也无法阻止他人使用他们的资产。因此，保护私钥的安全是使用以太坊网络的最重要的事情之一。 那么，如果你...

区块链钱包是一种存储和管理数字货币的工具，它可以让你拥有和使用你的私钥，从而控制你的资产。私钥是一串复杂的数字和字母，它是你账户的唯一标识，如果丢失或泄露，你可能会永远失去你的资产。为了方便用户记忆和...

以太坊钱包是一种可以存储和管理你的以太币和其他基于以太坊的代币的工具。它由两个部分组成：一个公钥和一个私钥。公钥是你的钱包地址，它可以被公开分享，用于接收和发送交易。私钥是你的钱包密码，它可以控制你的...

什么是比特币勒索？随着比特币价格在过去几年大幅上涨，全球数百万人收到了索要比特币的勒索诈骗电子邮件。 此类勒索电子邮件的目标人数每天都在迅速增加。但是，人们仍然不知道什么是比特币勒索以及它如何影响他们...

随着比特币的日益普及和价值的飙升，比特币交易市场也变得越来越繁荣。然而，与此同时，也存在着一些不法分子利用比特币交易进行诈骗的风险。本文将为您详细介绍比特币交易市场上常见的诈骗手段，并提供有效的防范措...

托马斯·迪纳波利(Thomas DiNapoli)，纽约州审计长，表达了他对纽约金融服务部(NYDFS)对比特币许可证管理的关切。在一月份发布的关于该州数字货币许可的报告中，DiNapoli仅表示出...

美国律师和参议员呼吁国会进行调查，他们指出美国证券交易委员会的X(前Twitter)账户遭到黑客攻击，并错误地发布了比特币45,837美元交易所交易基金(ETF)获得批准的消息。这一事件引起了公众的广...

有消息称，Solana生态系统目前正面临另一起骗局，因为MangoFarmSOL在资金失踪的报道后已经关闭了其社交媒体账户。这一事件引发了社区的广泛关注和担忧，人们纷纷猜测这可能是一起大规模的骗局。 ...

美国证券交易委员会(SEC)已向联邦法院提交动议，要求法官考虑其针对加密货币交易所币安(Binance)的案件的即决裁决。在1月3日向美国哥伦比亚特区地区法院提交的文件中，SEC表示，12月28日对T...