防诈反诈

2022年之际，周杰伦给火爆的元宇宙NFT（非单一化代币总）销售市场又添了一把火。 2022年1月1日，某元宇宙服务平台协同周杰伦户下潮流品牌PHANTACi初次限定开售NFT新项目Phanta B...

证券时报网讯，据最高检网站，11月29日，最高人民检察院围绕修订后的反洗钱法，举行党组理论学习中心组暨检委会集体学习。最高检党组书记、检察长应勇强调，要把反洗钱法的相关精神和要求全面准确落实到法律监...

一张普通的网络截图，一旦标榜为“数字藏品”，身价就能从几块钱炒到成百上千元。不少玩家经不住“高额回报”的吸引而“入圈”，直到钱打了水漂才发现自己实际是入了“坑”…… 近日，安徽省合肥市公安局蜀山分局破...

目 录 第一章 总 则 第二章 电信治理 第三章 金融治理 第四章 互联网治理 第五章 综合措施 第六章 法律责任 第七章 附 则 第一章 总 则 第一条 为了预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动，加强反...

大家好。今天领域OK就来给大家讲讲数字货币到底靠谱不靠谱，会不会被骗(为什么说数字货币是骗局？)很多人还不知道。现在让我们来看看。 1.这不是骗局。数字货币可以作为支付手段，也可以以电子形式进行转移...

(120btc.COM)讯：今年5月上旬刚上线主网的新兴公链SUI，其代币在当时上架各大交易所时，开盘一度冲破$2，涨幅达2000%，交出不错的成绩单。但就在昨(16)日，SUI却爆出在3月时曾秘密修...

2 月 1 日，纽约南部美国地方法院驳回了针对加密货币交易所 Coinbase、Coinbase Global 和首席执行官 Brian Armstrong 的集体诉讼，该诉讼指控未注册的证券销售。该...

CoinW研究院 近期，去中心化金融协议 Stream Finance 披露其委托的外部基金经理（Curator）出现约 9,300 万美元亏损，并于次日起暂停所有存取款操作。事件爆发后，其合...

这份长达 120 页的动议来自一位要求任命第 11 章受托人的债权人，理由是 Voyager 涉嫌欺诈和无能。 Voyager 债权人和金融律师希望看到第 11 章受托人在加密货币经纪公司 Voyag...

碳链价值APP讯，美国司法部 ( DOJ )在公告中表示，它已扣押了与加密投资诈骗有关的价值 1.12 亿美元数字资产。此外，亚利桑那地区、加利福尼亚中区和爱达荷地区的法官授权扣押 6 个虚拟货币账...

作者：Ryan S. Gladwin, Decrypt 编译：Felix, PANews 据称一家营养补充剂公司雇佣了一群网络水军，让他们冒充名人，欺骗投资者，并兜售其代币。这个计划在一段时间内奏效...

比特币被骗去报案有用吗 比特币是一种去中心化的数字货币，它不受任何政府或机构的控制，也没有统一的监管和法律保护。比特币的交易是通过加密的方式进行的，每笔交易都会记录在一个公开的账本上，称为区块链。比特...

《源直播》是中科链源推出的一个线上直播品牌，旨在为执法机关、公检法院校师生提供“区块链安全、虚拟币行业科普、全链条打击涉新型技术犯罪”等方面的专业知识和实战经验。通过邀请行业专家和学者，围绕热门话题和...

作者：Danny Nelson、Sam Kessler亦有贡献, CoinDesk 编译：Felix, PANews 要点： 出于法律上的谨慎，许多加密项目将美国用户排除在代币空投之外。 美国加密用户...

江苏高院公众号发布《2023年江苏法院涉外商事审判典型案例》，其中披露田某某、潘某某及案外人签订《合作协议》，约定共同经营“MFA区块链项目”，潘某某陆续向田某某及案外人转账1574万元人民币，用于购...

区块链技术是一种创新的分布式账本技术，它可以实现去中心化、透明化、不可篡改等特性，为数字货币和智能合约等应用提供了基础。然而，区块链技术并不是万能的，它也存在着一些安全隐患和风险，比如私钥丢失、钱包被...

媒体的律师认为，公众知道Bankman-Fried担保人的权利超过了他们的隐私和安全权利，但Bankman-Fried的律师强烈反对。 包括彭博社、《金融时报》和路透社在内的八家主要媒体公司要求公开披...

国家互联网信息办公室 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国公安部 令 第12号 《互联网信息服务深度合成管理规定》已经2022年11月3日国家互联网信息办公室2022年第21次室务会议审议通过...

1月16日消息，加密货币交易所 Kanga Exchange 因在其网站上传播虚假信息、侵犯消费者集体权益而被波兰竞争和消费者保护委员会（UOKiK）起诉。该虚假信息包括两点，一是 Kange Exc...

据称，变种人猿游艇俱乐部仿冒系列的开发商“欺骗”了投资者 290 万美元，并承认了地毯式拉动。 变种人猿游艇俱乐部仿冒系列的开发商——变种人猿星球——在纽约被捕，被指控涉嫌在“地毯拉动计划”中“欺骗...

11月15日消息，近日，上饶市广信区法院以盗窃罪对一起盗币案作出了判决，判处被告人李某某有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币二十万元。 2018年3、4月份，李某某利用掌握的“植入木马”及归集零散ET...

区块链技术的发展，给人们带来了更多的便利和自由，但也带来了更多的风险和挑战。加密货币作为区块链技术的重要应用之一，已经成为了许多人的投资选择和财富载体。然而，加密货币的安全问题却一直困扰着用户，黑客的...

去年下半年开始，一些打着艺术品拍卖的骗局是层出不穷，还美其名曰：是为了弘扬中国传统文化，为复兴中华艺术贡献一份力量？还真是人不要脸，天下无敌啊！也是，脸才值几个钱？经我了解，这种所谓的艺术品拍卖骗局其...

最新 消息，现实世界资产（RWA）代币化服务提供商 Heimdall 发推表示，由于美国国税局（IRS）的压力，FTX 已经成为政府的加密货币税收“代收机构”，损害了零售债权人的利益，其中 FTX/A...

近年来，与区块链、虚拟货币相关的投机、炒作、诈骗等活动愈演愈烈，不少投资者盲目参与其中，蒙受了巨大的财产损失。 虚拟货币骗局一般是借着虚拟货币投资为噱头而实施的诈骗犯罪行为。虚拟货币诈骗团伙利用大众想...

随着元宇宙、数字藏品等概念受到热捧，区块链相关的金融诈骗案件层出不穷，不法分子打着区块链旗号发行所谓的虚拟资产，实施金融诈骗。为了更好地打击犯罪，欧科云链推出“链上天眼”，用科技手段帮助公安机关侦破案...

公开上市的比特币 2023 年的第一次生产更新根据 Hashrate Index 的一项新分析，与上个月相比， 矿业公司的哈希率稳步上升，BTC 产量激增。 大多数公共矿工在 1 月份增加了他们的比特...

据赤峰公安公众号，内蒙古赤峰市元宝山区公安分局经侦大队破获一起虚拟货币平台传销案件，该平台具有利用虚拟币实施传销活动的犯罪嫌疑。经查，该虚拟货币平台系立足北京面向全国、组织架构严密、犯罪手段新颖的传销...

国家互联网信息办公室令 第2号 《互联网信息内容管理行政执法程序规定》已经国家互联网信息办公室室务会议审议通过，现予公布，自2017年6月1日起施行。 主任 徐麟 2017年5月2日 互联网信息内...

尽管其市值要小得多，但链上数据显示，USDC的转账量远大于其主要竞争对手USDT。 稳定币美元硬币$1.00自 FTX 崩溃以来越来越受欢迎。它现在经常达到主要竞争对手 Tether 记录的四到五倍的...