防诈反诈

有证据表明，澳大利亚是一个复杂的加密货币投资诈骗网络的主要目标国家之一，该网络怀疑以色列是主要人物。 澳大利亚居民已被确定为一个复杂的加密货币呼叫中心诈骗网络的主要目标——该网络被怀疑由以色列的犯罪头...

许多社区成员已经确认他们所有的钱都已经支付了。然而，来自世界其他地区的 FTX 投资者仍然对类似的结果抱有希望。 当世界各地的 FTX 客户耐心等待Sam Bankman-Fried (SBF) 的法...

Coinbase 表示，其提供的质押产品与 Kraken 的产品不同，后者受到了美国证券交易委员会的审查，并被处以 3000 万美元的罚款。 加密资产进入美国证券交易委员会2023 年的优先事项清单...

过去一周，DeFi 市场又一次利用 Platypus 协议，造成超过 800 万美元的损失。 Terra 内爆带来的反弹仍然困扰着加密世界，现已关闭的稳定币收益平台 Stablegains 因客户损失...

据代表 Sam Bankman-Fried 的法律团队称，在公司可以选择合适的技术专家之前，检察官不反对继续他的保释条件。 在联邦法院代表 FTX 前首席执行官Sam Bankman-Fried 的律...

黑客继续创建支持 Web3 的虚假网站，以窃取毫无戒心的受害者基于浏览器的钱包，ETHDenver 是最新的受害者。 流行的以太坊丹佛会议的一个假网站是一个被标记为红色的智能合约的最新网络钓鱼目标，该...

这家破产的加密货币贷方要求法院作出裁决，驳回 Sam Bankman-Fried 为其离岸投资公司 Emergent Fidelity Technologies Ltd 提出的破产申请。 FTX 丑闻...

世界各地的监管机构和执法机构一直在探索根除加密货币犯罪和击退行业不良参与者的方法。加州金融保护与创新部 (DFPI) 通过新推出的加密诈骗追踪器将其工作提升到一个新的水平。 据报道，监管机构于 2 月...

该文件是过去两个月针对 Silvergate 的一系列诉讼中最新提出的集体诉讼，涉及其与 Sam Bankman-Fried 和已倒闭的加密货币交易所 FTX 的联系。 Silvergate Bank...

德尔福实验室的总法律顾问表示，SEC 在对 Terraform Labs 及其联合创始人 Do Kwon 的诉讼中“比以往更加彻底”。 一位律师表示，美国证券交易委员会 (SEC) 对 Terrafo...

Celsius 债权人已提出起诉 Alex Mashinsky 的提议，而 FTX 的债权人则将注意力转向该交易所的风险投资支持者。 Celsius 和 FTX 的惊人崩溃摧毁了许多人的生命——早期采...

这家破产交易所的前工程总监尼沙德·辛格 (Nishad Singh) 上个月参加了检察官的提议会议，据报道接近达成认罪协议。 据彭博社 2 月 17 日报道，破产的加密货币交易所 FTX 的联合创始人...

据知情人士透露，该通知与 Binance USD 相关，后者被 SEC 视为未注册证券。 据报道，美国证券交易委员会 (SEC) 已告知稳定币发行人 Paxos Trust Co.，它计划起诉该公司违...

公开上市的比特币 2023 年的第一次生产更新根据 Hashrate Index 的一项新分析，与上个月相比， 矿业公司的哈希率稳步上升，BTC 产量激增。 大多数公共矿工在 1 月份增加了他们的比特...

应国际刑警组织的要求，加密货币交易所 Bitzlato 的联合创始人在莫斯科被短暂拘留审问，之后被释放。 俄罗斯当地媒体周一报道称，应国际刑警组织的要求，Bitzlato 联合创始人 Anton Sh...

清算人表示，在获得巴哈马最高法院的批准后，他们将“开始处置”某些 FTX Digital 实物资产。 该公司在巴哈马的子公司 FTX Digital Markets 的联合临时清算人发布了一份关于该公...

根据 2 月 4 日的法庭文件，已任命一个由七人组成的委员会代表 Genesis Global 破产案中无担保债权人的利益。 该委员会将在法庭上代表债权人，有权在作出重大决定之前征求意见并参与重整计划...

Emergent Fidelity Technologies向特拉华州美国破产法院申请第11章，以寻求其案件与FTX案件之间的“联合管理形式”。 总部位于安提瓜和巴布达的Sam Bankman-Fri...

据报道，负责 Avraham Eisenberg 刑事案件的联邦法官已将后续开庭日期定在 2 月 14 日。 代表一名加密货币用户的律师据称是 1.16 亿美元的去中心化交易所 Mango Marke...

这份长达 120 页的动议来自一位要求任命第 11 章受托人的债权人，理由是 Voyager 涉嫌欺诈和无能。 Voyager 债权人和金融律师希望看到第 11 章受托人在加密货币经纪公司 Voyag...

由于疑似交易所的真正所有者被捕，网络正在逼近 Bithumb 的高管。 韩国最大的加密货币交易所 Bithumb 的疑似真正所有者已因挪用公款罪被捕。 据当地媒体报道，康钟铉于 2 月 2 日因贪污指...

当局从 Bitzlato 高管那里没收了价值约 1980 万美元的加密货币、法定货币和奢侈品，这些商品与正在进行的洗钱调查有关。 据土耳其阿纳多卢通讯社 2 月 2 日报道，西班牙当局逮捕了香港加密货...

作为保释条件的一部分，Sam Bankman-Fried 也可能被禁止使用 FTX 和 Alameda 资金，法官计划在 2 月 7 日的听证会上讨论此事。 主持针对前 FTX 首席执行官 Sam ...

FTX 和受影响的各方已要求法院发出传票，以迫使 Sam Bankman-Fried 最亲密的顾问为正在进行的调查提供文件和信息。 随着破产程序的继续，FTX 和受影响的各方已要求前任首席执行官 Sa...

检察官说，Sam Bankman-Fried 试图联系 FTX 现任首席执行官 John Ray 和 FTX 美国总法律顾问 Ryne Miller。 针对 FTX 前首席执行官 Sam Bankma...

据报道，许多 Gemini Earn 用户声称他们账户中的资产受到联邦存款保险公司的保护。 据报道，纽约州金融服务部正在调查加密货币交易所 Gemini，原因是该公司就其 Earn 贷款计划中的资产提...

在 FTX 在美国申请破产且前首席执行官 Sam Bankman-Fried 被捕后，慈善委员会于 12 月 19 日开始调查。 负责监管英格兰和威尔士注册慈善机构的委员会宣布已开始调查 Effect...

据 CertiK 称，骗子在区块链消息争论中提到了他们的假名，这可能已经暴露了他们的真实身份。 区块链安全公司 CertiK 认为，它已经找到至少一名涉嫌与“Monkey Drainer”网络钓鱼骗局...

法院指定的审查员发现这家破产的加密货币贷方自成立以来有许多有意和无意的缺陷。 法院指定的审查员 Shoba Pillay 于 1 月 31 日提交了她关于破产加密货币 Celsius 运营的特定方面的...

据报道，Silvergate 在回应 2022 年 12 月的一封类似信函时引用了对披露与 FTX 崩溃相关的“机密监管信息”的限制。 据报道，几位美国参议员写了一封信，要求 Silvergate C...