防诈反诈

警惕数字虚拟货币诈骗 互联网时代，手指轻点，即可突破时空界限，享受网上冲浪、娱乐、远程办公带来的便捷。与此同时，一些犯罪分子以网络游戏为诱饵，以投资理财为旗号，以“区块链”“虚拟币”等科技概念为伪装...

国家互联网信息办公室令 第5号 《网络信息内容生态治理规定》已经国家互联网信息办公室室务会议审议通过，现予公布，自2020年3月1日起施行。 主任 庄荣文 2019年12月15日 网络信息内容生态治理...

这位企业家面临八项刑事指控，如果他被定罪，可能导致115年监禁。 FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried对他面临的所有刑事指控表示不认罪，包括电汇欺诈，证券欺诈和违反竞选财务法。这位企业...

原文标题：《老牌 DeFi 沦陷：Balancer V2 合约漏洞，超 1.1 亿美元资产被盗》 原文作者：Wenser， 律动注：今日，DeFi 协议 Balancer 遭遇黑客攻击，目前盗取资金规...

随着比特币、区块链等新数字金融样式出现，有不少非法分子动了歪脑筋，披着新概念营销的外衣，行非法集资、传销、诈骗之实。 近日，裁判文书网披露的一则判决书显示，山东安丘法院对一起打着数字货币旗号，开展网络...

区块链交易所的兴起与挑战 近年来，区块链技术迅猛发展，各类区块链交易所纷纷涌现。然而，在这一领域中也不乏骗局和非法操作。本文将从国际视野出发，探讨一些知名的区块链交易所骗局案例及其对行业竞争力的影响...

美国律师和参议员呼吁国会进行调查，他们指出美国证券交易委员会的X(前Twitter)账户遭到黑客攻击，并错误地发布了比特币45,837美元交易所交易基金(ETF)获得批准的消息。这一事件引起了公众的广...

深潮 TechFlow 消息，7 月 19 日，据财新网报道，内地虚拟币投资骗局发展至香港，至少118人堕入骗局，损失金额共计约320万港元。 7月16日，香港警方透露，在7月15日以“串谋诈骗”罪拘...

元宇宙数字藏品交易平台合法吗 元宇宙是一个虚拟的数字世界，其中的数字藏品是一种基于区块链技术的非同质化代币（NFT），可以代表任何独一无二的数字资产，如艺术品、游戏道具、音乐、视频等。元宇宙数字藏品交...

电信网络诈骗犯罪的一大特点是种类复杂,常见的主要有赌博、购物、兼职、游戏、投资理财、教育养老、情感交友、冒充公检法等,各种类犯罪形态有别,惩治的重点和难点也不尽相同,本文所关注的虚拟货币领域电信网络诈...

Trove Markets 因涉嫌在 24 小时内抛售价值超过 1000 万美元的 $HYPE 代币而面临越来越严格的审查。这个基于 Web3 的去中心化永续交易所构建于 Hyperliquid 的 ...

阿拉米达研究公司(Alameda Research)前首席执行官可能会以25万美元的保释金获释，但她不被允许离开美国。 正在进行的FTX调查中的关键证人之一可能会通过认罪协议逃避针对她的所有七项指控...

最新的法庭诉讼现在使V Global高管的数量达到七人，因为首席执行官此前被判处22年徒刑。 参与15亿美元(2万亿韩元)韩国加密货币交易所欺诈案的六名高管V Global被判处长达八年的监禁，但其中...

根据发送给用户的电子邮件，未经授权的参与者访问并从 Solana 基金会的 Mailchimp 实例导出了某些用户数据。 Solana网络的非营利组织Solana基金会于1月14日披露了涉及其电子邮件...

俄罗斯正计划通过引入严厉的刑事处罚措施，进一步加强对非法比特币和加密货币挖矿的打击力度。 根据俄罗斯司法部提出的新提案，未经授权的加密货币挖矿行为将面临巨额罚款、强迫劳动甚至监禁等惩罚。 这一举措是在...

这两天，小英在几个群里看到同一个名字—邓星秋—出轨，然后就失联了。目前已知的涉案金额差不多上亿。 去年苏宁也发生过类似事件:一个商家刷单，到了还钱的时候失联了。但涉案总金额只有一百多万，这样的对比实在...

首先我们先了解一下什么是混币器。混币器，是一种通过混币来隐藏交易路径，从而隐蔽参与者身份的服务。 人们不愿意暴露财产和交易数据。 好在，通过混币器，人们可以隐藏真实世界身份，更私密地使用Bitcoin...

艾布拉姆斯法官退出 FTX 案件消除了 FTX 案件中的任何利益冲突，因为安德烈斯继续担任戴维斯波尔克和沃德韦尔律师事务所的合伙人，这是一家在 2021 年为 FTX 提供建议的律师事务所。 围绕前F...

在数字货币集团锁定了约2.9亿美元后，Bitvavo决定自行为资产预先提供资金，现在正在寻求全额还款。 加密货币交易所Bitvavo是陷入困境的加密公司Digital Currency Group(D...

新人投资者带着对财富增长的渴望涌入加密货币市场，这批“行业新血液”也不幸成为了旧骗局的新目标。“存 ETH 无风险返利 BNB”这一假币安矿池骗局卷土重来，该骗局打着知名交易所的旗号，以其平台币BNB...

针对 Lighter (LIT) 代币生态系统的调查引发了投资者的广泛担忧。此前，区块链分析显示，自代币生成事件 (TGE) 以来，已发生价值 718 万美元的协同销售。 这一活动引发了对 Light...

中国基金报记者 吴君 又有两家银行获批解散。 在吸收合并信息披露后近三个月，9月14日，广东金融监管局网站披露了两则行政许可批复，同意东莞大朗东盈村镇银行、惠州仲恺东盈村镇银行因被东莞农村商业银行吸收...

2018年，一款号称由前谷歌员工和某跨国公司员工联手打造的虚拟币钱包“Plus Token”在网络上悄然出现。 短短一年多的时间里，100多个国家和地区，超过200多万人参与其中，涉及金额400亿元...

Celsius 债权人已提出起诉 Alex Mashinsky 的提议，而 FTX 的债权人则将注意力转向该交易所的风险投资支持者。 Celsius 和 FTX 的惊人崩溃摧毁了许多人的生命——早期采...

据彭博社援引该公司律师达伦·阿兹曼 (Darren Azman) 的报道，诈骗者在长达一个月的窗口期内将目标瞄准了 Voyager Digital 客户，当时他们能够从破产的加密经纪公司中提取部分资金...

东南亚，今天中国冒险家的天堂。 离中国很近，所以交通便利，市场相通，物流便利。 这里的文化习惯与国内接近，华人数量较多，很难融入当地环境。 但是，地方立法比较宽松，执法也比较宽松。只要有人进贡，绿灯就...

关于印发《网络音视频信息服务管理规定》的通知 国信办通字〔2019〕3号 各省、自治区、直辖市网信办、文化和旅游厅（局）、广播电视局，新疆生产建设兵团网信办、文化体育广电和旅游局： 为促进...

根据加密博主Tiffany Fong分享的泄露信息，至少有五家公司对Celsius Network的加密资产进行了出价，包括Binance，Bank To The Future和Galaxy Digi...

一些代币因“严重违反规定”而被退市。 根据1月11日的公告，加密货币交易所火币将下架33个代币：ABT，ATP，APN，AST，DIE，DHT，DFA，EDEN，GEAR，HC，INDI，IOI，IN...

虚拟币钱包被盗怎么办？ 虚拟币钱包是存储和管理数字资产的工具，它的安全性和用户的操作习惯有很大的关系。如果不注意保护好钱包的密钥信息，或者在不安全的网站或应用中授权或输入钱包信息，就有可能导致钱包被盗...