防诈反诈

8月5日，通城县公安局经侦大队民警在“下基层、察民意、解民忧、暖民心”和“平安咸宁全域提升”实践活动中，发现湖北美淘美生有限责任公司存在重大涉稳安全隐患，为维护公民合法权益，助力构建平安咸宁，通城县公...

作为保释条件的一部分，Sam Bankman-Fried 也可能被禁止使用 FTX 和 Alameda 资金，法官计划在 2 月 7 日的听证会上讨论此事。 主持针对前 FTX 首席执行官 Sam ...

编译：深潮 TechFlow 在 Dexscreener 上，大多数 Meme 币都是骗局！ 以下是骗子的常用手法及保护自己的方法。 如何辨别骗局与真正的机会？ 随着 Meme 币的流行，相关的骗局也...

高能预警仿冒潮！ 利用相似的域名和界面，仿冒网站用来传播恶意软件、窃取个人信息或骗取订阅费用；“DeepSeek加持”的各种高大上功能的空气币（无实质价值的虚拟货币）批量出现；还有宣称可以购买Dee...

据南方都市报消息，福建省漳州市公安机关历经两年时间破获一起涉及全国29个省区市、1万余名被骗人员的民族资产解冻类案件，据专案组民警介绍，诈骗犯罪团伙捏造了“盛世中华数字货币”等虚假项目以投资名义诱骗受...

第一章 总则 第一条 为了规范互联网用户公众账号信息服务，维护国家安全和公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国网络安全法》《互联网信息服务管理办法》《网络信息内容生态治理规...

据最高检官微消息，1月13日召开的全国检察长会议强调，检察机关将加大惩治洗钱犯罪力度，依法打击利用虚拟货币非法向境外转移资产犯罪活动。 会议强调，要从严打击金融犯罪。依法严厉打击非法集资、贷款诈骗...

在韩国首都首尔，该国国民议会的 300 名成员目前正在辩论 17 项与加密相关的独立提案——从在交易所实施准备金要求到确保公平交易，旨在为韩国加密投资者提供更好的保护。这场辩论的重点将是数字资产基本法...

警惕数字虚拟货币诈骗 互联网时代，手指轻点，即可突破时空界限，享受网上冲浪、娱乐、远程办公带来的便捷。与此同时，一些犯罪分子以网络游戏为诱饵，以投资理财为旗号，以“区块链”“虚拟币”等科技概念为伪装...

编者按：盗墓、非法鉴定等相关违法违规短视频和直播日前引发监管部门关注。早前，博主以“测评”之名扰乱机场秩序、“网红医生”通过伪科普引流卖药等乱象持续被曝光。在“流量至上”的潜规则里，利益交织而成的...

原文作者：林晚晚，动察 Beating 2026年1月19日，马丁·路德·金纪念日，美股休市。 一份长达35页的做空报告悄然上线。标题足够骇人：《东南亚洗钱集团的纳斯达克「洗衣店」》。 报告的核心结论...

该公司表示，它在 12 月收到了一份关于其加密货币上市、加密货币托管和平台运营的调查传票。 Robinhood Markets 透露，thait 已收到美国证券交易委员会 (SEC) 对其数字资产业务...

常见虚拟货币骗局有哪些？ 一、电信诈骗类 不法分子谎称是交易平台，诱骗用户下载钓鱼链接，套取受害人账户信息，盗取资金。 二、非法集资类 不法分子打着“区块链”旗号通过虚假交易平台发布虚假的虚拟币或空气...

据报道，在 FTX 崩溃后，今年超级碗的几笔加密货币广告交易告吹，但至少有一个项目正在赠送 NFT。 据报道，2 月 12 日观看堪萨斯城酋长队与费城老鹰队在超级碗 LVII 对决的球迷将不会像 20...

一些项目痴迷于夸大 TPS 而忽视真实需求，追逐虚假扩展性而牺牲去中心化和实用性。 撰文：rosie 编译：律动小 Deep 编者按：文章批判了加密行业对高 TPS（每秒交易量）的盲目追求，认为这种竞...

在过去的11天里，超过70亿 USDC 稳定币已退出流通，其中大部分赎回发生在2023年3月11日 USDC 脱钩事件之后。此外，自3月6日以来，共有4.3948亿 BUSD 稳定币被赎回。 在3月1...

当事人来上海读大学，家里人每个月给的生活费不够花，就想着自己做点事儿赚点钱花花。 就想着做自媒体试试，正好看到网上有教抖音运营的，声称：只需3888元，学这个课程，一个月至少能赚个好几万，优秀的客户现...

原文标题：《Pump.fun 涉诈欺！美律所 Burwick Law 发起集体诉讼：受害用户达千万名》 原文作者：Arthur Wang，动区动趋 BlockTempo 美国律师事务所 Burwick...

在数字货币集团锁定了约2.9亿美元后，Bitvavo决定自行为资产预先提供资金，现在正在寻求全额还款。 加密货币交易所Bitvavo是陷入困境的加密公司Digital Currency Group(D...

深潮 TechFlow 消息，4 月 11 日，据财联社援引证券时报报道，近期多个互联网平台出现“上海即将成立数字人民币银行”“招募数字人民币推广员”等信息。记者向中国人民银行数字货币研究所核实，上述...

PANews 4月24日消息，据Cointelegraph报道，美国检察机关向曼哈顿法院提交了206份受害人陈述，控诉Celsius前CEO Alex Mashinsky的欺诈行为。这些长达418页的...

近几年随着数字货币变得越来越流行，很多投资者相继将目光转向投资比特币和期货上，谈起比特币很多投资者都会觉得比特币的价格波动大始终是暴涨暴跌的，但其实期货交易风险也不小，一旦价格大幅度下滑，交割时间也会...

跑路的项目和人非常多，我们继续来曝光黑心操盘手和垃圾项目。 好玩吧 好玩吧，这个项目几个月前还生龙活虎的，叫嚣着要上市，结果现在上着上着人上没了，项目也差不多死了。我不知道上市为什么能骗到这么多人，什...

随着比特币、区块链等新数字金融样式出现，有不少非法分子动了歪脑筋，披着新概念营销的外衣，行非法集资、传销、诈骗之实。 近日，裁判文书网披露的一则判决书显示，山东安丘法院对一起打着数字货币旗号，开展网络...

调查是由Culper Research的一份报告引发的，该报告声称Core Scientific“疯狂超卖”了其采矿和托管业务。 一家总部位于纽约的律师事务所表示，它已经开始调查比特币矿工Core S...

2026年1月8日，Truebit Protocol协议被黑客攻击，损失8,535.36 ETH（约2644万美元），Truebit Protocol官方于次日凌晨发文证实。ExVul安全团队对本次攻...

近年来，与区块链、虚拟货币相关的投机、炒作、诈骗等活动愈演愈烈，不少投资者盲目参与其中，蒙受了巨大的财产损失。 虚拟货币骗局一般是借着虚拟货币投资为噱头而实施的诈骗犯罪行为。虚拟货币诈骗团伙利用大众想...

在使用任何钱包进行签名时，请仔细看清签名内容，避免盲签或误签。 EIP-7702赋予了地址类似智能合约的能力和灵活性，越来越多的7702应用正在不断被创造出来，这对让更多的人进入Web3和提高用户体验...

自打击虚拟货币以来，一些山寨币和传销币瞄准下沉市场，甚至“切割”中老年人。近日，《北京商报》记者收到读者李明（化名）的报道。在他的家乡新疆，名为“皮币”的虚拟货币如雨后春笋般涌现。它声称没有钱你可以...

1、中原链。 中原链的前身是“中惠数字资产交易中心”，是个资金盘，如今换了个名继续割韭菜，并且还注册空壳公司进行诈骗，所以，这个中原链是个不折不扣的骗局，大家远离。 2、宁夏辉煌环保项目。 这个盘子是...