加密货币庞氏骗局主谋马格达莱诺·门多萨被判近六年监禁 一名高级推广人员协助策划了一起针对工薪阶层西班牙语投资者的数百万美元加密货币庞氏骗局,周四被判处 71 个月联邦监禁。 据报道,马格达莱诺·门多萨因其在IcomTech公司中所扮演的角色而被判刑。Ic... 防诈反诈 6个月前03700
加密巨鲸多重签名钱包被攻破,损失超2500万美元 2025年12月18日 | 13:23 一名大型加密货币投资者因攻击者完全掌控其多重签名钱包而蒙受超过2500万美元的损失。该钱包配置存在漏洞,仅需一次批准即可转移资金,导致安全防护形同虚设。 安全专... 防诈反诈 6个月前03120
新加坡企业家因下载虚假游戏测试软件损失全部加密货币投资 一名新加坡企业家遭遇精心设计的游戏测试骗局,被恶意软件攻击,损失了六位数的加密货币。 受害者援助组织RektSurvivor的创始人马克·科赫详细讲述了他的经历。一次采访联合早报并且LinkedIn帖... 防诈反诈 6个月前02990
陌生“客服”电话切勿轻信 央视曝光取消自动扣费骗局 短视频平台最近几年持续爆火,庞大的流量也成了骗子眼中的“肥肉”。 他们伪装成平台官方客服,精心设计连环套路,不少用户一不留神就可能落入陷阱。 刷短视频时,若突然接到自称“官方客服”的电话,对方称你开通... 防诈反诈 6个月前02770
2025年币安交易所(Binance交易所)最新官方域名(更新版) 币安交易所 最新官方域名: 币安(Binance)全球专用网址: www.binance.com 必安(Binance)华语专用网址: https://www.lingyuok.com/url/293... 新手教程防诈反诈# BiAn# bian交易所# binance 6个月前01,5970
韩媒:Upbit交易所遭黑客攻击后延迟6小时才向监管部门报告 12 月 8 日消息,据韩国媒体朝鲜日报报道,韩国最大数字资产交易所 Upbit 在遭遇黑客攻击后,延迟 6 小时才向金融监督院报告此事件。 据韩国国会政务委员会议员 Kang Min-kuk 从金融... 防诈反诈 6个月前03230
监管警示:境内现实世界资产代币化活动被判定为非法金融行为 七家权威协会联合发布风险提示,呼吁公众守护个人财产安全,远离虚拟货币相关的非法活动。高收益诱惑背后往往隐藏着难以预料的风险。 近期,虚拟货币相关概念热度持续攀升,一些不法分子借此机会鼓吹交易炒作,以... 防诈反诈 6个月前03090
“抖音反诈”上线智能服务 可实时帮用户识破套路 如今电信诈骗越来越猖獗,抖音黑板报今日发布公告称,抖音再添智能化反诈新工具。 目前,抖音官方智能防护助手账号“抖音反诈”已上线新功能,新增全天候智能服务,实时对话帮用户识破套路。 当用户在平台遭遇可疑... 防诈反诈 6个月前03150
警惕 Solana 钓鱼攻击:钱包 Owner 权限被篡改 近期,我们接到一位用户的求助,其在当日遭遇钓鱼攻击。该用户发现钱包中存在异常授权记录,试图撤销授权却无法完成,并提供了受影响的钱包地址 9w2e3kpt5XUQXLdGb51nRWZoh4JFs6FL... 防诈反诈 6个月前03900
男子自带蓝牙音响假装扫码付款 店家被骗121元 电子支付流行后,不少商家经常遇到顾客假装扫码付款的情况,但大多都能及时察觉。 不过,近日湖北一名男子的方式让商家防不胜防。 不久前,一名男子走进自家便利店,称要买烟来换零钱。 男子扫码输入金额后,趁商... 防诈反诈 6个月前03150
2025年 非小号最新公告及非小号官网最新能访问的网址域名(更新版) 非小号(www.feixiaohao.com)是专业的数字货币行业大数据平台之一,实时更新全球比特币行情价格,以太坊价格等,专注于为数字货币用户提供数据分析,数据挖掘服务。非小号拥有全球10000多个... 新手教程防诈反诈# 非小号# 非小号域名# 非小号官网 6个月前01,6950
加密诈骗地理版图:从硅谷到孟买,诈骗不分国界 没有任何一个国家或地区能够免受诈骗者的侵害。 撰文:Mars_DeFi 编译:Chopper,Foresight News 加密货币发展初期,许多人认为诈骗是创新必然付出的代价,「项目跑路」 或 「退... 防诈反诈 6个月前03220
1100 万加密币遇劫,物理攻击渐成主流威胁 一名假冒送货司机本周末盗走了价值 1100 万美元的加密货币,与此同时,入室盗窃案也在增加。 撰文:Liam Akiba Wright 编译:Saoirse,Foresight News 据《旧金山纪... 防诈反诈 6个月前03050
香港金融网红涉刑案,对加密货币 KOL 有何合规启示? “去中心化”不意味着“无监管”,技术创新必须与投资者保护并重。 事件简述 2025年11月7日,香港东区裁判法院裁定金融网红周柏贤(前名周建希)因未持牌在Telegram付费群组提供投资建议,罪名成立... 防诈反诈 6个月前03760
京东币链科技声明:京东稳定币并未发行,所有交易平台JD-HKD均为仿冒,警惕“荐股”类骗局 京东币链科技:正在进行稳定币牌照申请的准备工作;京东稳定币并未发行,所有交易平台JD-HKD均为仿冒 京东币链已关注到市场上的不实报道和谣言,京东币链科技特此回应,正在进行稳定币牌照申请的准备工作。 ... 防诈反诈 6个月前03690
比特币劫案内幕:五星级酒店、塞满现金的信封与不翼而飞的资金 一场针对矿业 CEO 的精密猎杀。 撰文:Joel Khalili 编译:Luffy,Foresight News 复杂加密货币诈骗案件正持续增多,但鲜有案件能像今年早些时候一位比特币矿业高管遭遇的骗... 防诈反诈 7个月前04100
Stream Finance 崩盘事件分析:一场 3000 万美元危机的 96 小时处置 Stream Finance的崩盘并非孤立事件。从10月29日首次出现异常信号,到11月3日危机最终平息,这场持续96小时的风险处置暴露了当前DeFi生态的结构性脆弱。更值得关注的是,这次事件中不同参... 防诈反诈 7个月前04000
Stream Finance暴雷引发的深思 CoinW研究院 近期,去中心化金融协议 Stream Finance 披露其委托的外部基金经理(Curator)出现约 9,300 万美元亏损,并于次日起暂停所有存取款操作。事件爆发后,其合... 防诈反诈 7个月前03520
一觉醒来,钱没了 前段时间,小绿书有人发帖说自己睡了一觉,醒来发现微信提示消费了一千块。 再一查,建设银行的钱被转走了。 不是家人、不是同事、也不是会所喝酒喝懵后激情消费——是真被偷了。 但手机没丢,人没点确认,钱却自... 防诈反诈 7个月前04370
关于防范虚假项目Unigate Token (UGTT)邮件钓鱼的提醒 我们观察到市面上出现利用虚假项目 Unigate Token (UGTT) 以私募预售名义进行邮件钓鱼,标题为“(Gate) Your Unigate Access Code is Here”。骗子会... 防诈反诈 7个月前03950
5 年 6 次事故损失破亿,老牌 DeFi 协议 Balancer 黑客光顾史 对于旁观者,DeFi 是一场新奇的社会实验;对于参与者,DeFi 被盗是一次昂贵的教训。 撰文:David,深潮 TechFlow 屋漏偏逢连夜雨,黑客专挑下跌时。 在近期整个加密市场行情低迷的环境下... 防诈反诈 7个月前04490
Balancer代码问题损失超1亿,对DeFi行业几乎毁灭打击 原文标题:《老牌 DeFi 沦陷:Balancer V2 合约漏洞,超 1.1 亿美元资产被盗》 原文作者:Wenser, 律动注:今日,DeFi 协议 Balancer 遭遇黑客攻击,目前盗取资金规... 防诈反诈 7个月前04020
150 亿美元 BTC 易主:美司法部剿灭柬埔寨太子集团,摇身一变全球最大 BTC 巨鲸 作者:Ethan;编辑:秦晓峰出品 | 美国纽约东区联邦法院的一纸诉状,在加密世界掀起巨浪。 10 月 14 日,美国司法部宣布对柬埔寨太子集团创始人陈志提起刑事指控,并申请没收其控制的 127... 防诈反诈 8个月前03690
150 亿美元比特币被缴获,美英联手打击东南亚杀猪盘诈骗帝国 美国和英国官员对“历史上最大的投资欺诈行动之一”采取了全面行动,没收了创纪录的巨额资金。 撰文:Wired 编译:Luffy,Foresight News 过去五年间,遍布全球的杀猪盘背后的犯罪分子从... 防诈反诈 8个月前03930
15 亿美元比特币被查获:东南亚「杀猪盘」帝国崩塌背后 原文标题:Feds Seize Record-Breaking $15 Billion in Bitcoin From Alleged Scam Empire原文来源:Wired原文编译:Luffy... 防诈反诈 8个月前04400
一名外卖员卷入的 55 亿英镑骗局,英国史上最大加密货币洗钱案 表面上是一出「麻雀变凤凰」的故事,背后却是一个巨大的犯罪深渊。 撰文:Henry Vaughan 编译:Sleepy.txt,BlockBeats 编者按:近日,随着主犯 Zhimin Qian(又名... 防诈反诈 8个月前04530
Web3合规热点 | 涉案1.7亿,湖南警方捣毁虚拟币洗钱团伙——详解「洗钱罪」之攻防 合规! USDT深度解析版! 撰文:张勇海 “Web3世界充满了创新与机遇,但USDT的广泛使用也带来了前所未有的洗钱风险。湖南USDT洗钱案再次证明,无论技术如何演变,监管机构打击洗钱犯罪的决心和能力正在不... 防诈反诈 9个月前04520
稳定币行业初代鲇鱼 Do Kwon,正为了追讨购房款「维权」 2022年UST崩盘之前,Do Kwon曾预付了一套700平米顶层公寓的半数房款,但最终未能完成购买。 撰文:Business Times 编译:Azuma, 编者按:曾经搅动稳定币世界的男人,如今正... 防诈反诈 9个月前04070
崩盘 1194 天后,400 亿美金稳定币鼻祖伏法 2025 年 8 月 12 日,纽约曼哈顿联邦法庭内,身穿黄色囚服的 Do Kwon 缓缓起身。 多年的逃亡和牢狱生涯让他曾经圆润的脸颊变得消瘦许多,发型也变成了囚犯们统一的圆寸。那双曾经在镜头前闪闪... 防诈反诈 10个月前05070