Silvergate支付6300万美元与美监管机构和解

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7月2日报道，加密银行巨头Silvergate Capital Corp. 宣布，其已同意支付高达6300万美元的巨额罚款，与美国证券交易委员会(SEC)、美联储及加州金融保护与创新部(DFPI)达成历史性和解协议。

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Silvergate支付6300万美元与美监管机构和解

此次和解源于监管机构对Silvergate在反洗钱计划维护上的疏忽以及对该计划有效性进行误导性披露的指控。具体而言，美联储开出了4300万美元的严厉罚单，直指其在合规领域的不足;加州DFPI则额外追加了2000万美元罚款，并特别指出了银行在监控内部交易活动上的重大缺陷。

尽管SEC原本拟定了5000万美元的罚款，但鉴于Silvergate已向其他监管机构支付的大额款项，预计该笔罚款将不再额外累加。SEC表示，根据和解协议，Silvergate已支付的任何罚款均有可能从最终罚款总额中扣除，而整个和解方案尚需获得法院的正式批准方能生效。

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