乌克兰法院下令将查扣的虚拟资产转交国家资产管理机构

风险提示：防范以"数字货币""区块链"名义进行非法集资的风险

深潮 TechFlow 消息，5 月 18 日，据Crowdfund Insider报道，乌克兰基辅佩切尔斯克区法院已授权将在一项重大欺诈和非法赌博调查中查扣的虚拟资产转交给该国国家资产追回和管理局(ARMA)。
该命令涉及在加密货币交易所币安注册的数字钱包，这些账户属于一名在法庭文件中被标识为”ОСОБА_6″的乌克兰公民，涉嫌通过 rollbit.com 等无牌平台洗钱。
当局追踪到与币安账户相关的钱包中存有大量涉嫌欺诈的资金，包括比特币、以太坊、莱特币、索拉纳和 USDT，分布在与主要币安用户ID关联的多个子账户中，被查扣的总金额超过5亿乌克兰格里夫纳(UAH)，远超乌克兰法律规定需要国家监管的门槛。
法院的决定还要求在塞舌尔注册为Nest Services Limited的币安执行转移并与乌克兰当局合作。ARMA预计将通过官方电子拍卖平台出售这些资产，以履行其管理被查扣财产并将价值返还国家预算的职责。
这项更广泛的刑事调查于2022年初启动，目前仍在进行中，涉及欺诈、洗钱和违反乌克兰赌博禁令的指控，可能与利用去中心化金融平台掩盖资金流动的有组织网络犯罪网络有关。

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