印度执法局破获涉嫌加密货币诈骗大案 投资者损失超47万美元

印度执法局 (ED) 在马哈拉施特拉邦成功捣毁一起涉嫌加密货币诈骗的案件，导致投资者损失超过 4.25 亿卢比（约合 472,000 美元）。

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1月7日，该机构根据2002年《防止洗钱法》（PMLA）的规定，在纳格浦尔的三个地点展开了搜查行动。

印度执法局将“Ether Trade Asia”列为加密货币诈骗案调查对象

根据新闻稿，这些地点与尼希德·马哈德奥·拉奥·瓦斯尼克及其同伙有关。印度执法局解释说，瓦斯尼克领导的团伙涉嫌运营一个名为“Ether Trade Asia”的未经授权的在线平台。

调查人员称，该团伙在纳格浦尔和马哈拉施特拉邦其他地区的高档酒店举办推广研讨会。在这些活动中，组织者涉嫌向与会者提供了关于投资机会的误导性信息。执行董事表示，其目的是“欺骗无辜投资者。”

“他们设计并推广了 Ether Trade Asia 平台，捏造了一个欺诈性的二元佣金计划，做出虚假承诺，并通过向易受骗的投资者提供据称投资于‘以太坊’加密货币的超高回报，诱使他们上当受骗。这些投资计划均以其公司 M/s Ether Trade Asia 的名义推出，从而从公众手中骗取了巨额资金。”新闻稿中写道。

据该机构称，该团伙将募集的资金用于个人用途。印度执法局估计，投资者损失超过4.25亿卢比。调查还发现，被告利用所得款项购置了动产和不动产。这些资产要么由他们直接持有，要么通过其家庭成员或受其控制的实体持有。

此外，当局表示，瓦斯尼克及其同伙利用部分资金购买了加密货币。被告隐瞒了此事。他们的个人钱包。据执法部门称，最近一次搜查行动缴获了罪证文件和电子设备。

急诊室也冻结了银行存款余额更多警方缴获的现金超过200万卢比（约合2.2万美元），还有一个个人钱包，其中存有价值约430万卢比（约合5.1万美元）的数字资产。此外，警方还查明了多处房产，其中包括价值数千万卢比的匿名房产，据称这些房产均由被告人购买。

匿名财产是指登记在一人名下的财产，但实际付款、拥有或控制权却掌握在另一人手中。其目的是为了掩盖真正所有者的身份。该术语源于印地语“benami”，意为“无名”。

此外，急诊科还有冷冻在昌迪加尔另一起土地诈骗案中，涉案加密货币价值 4.79 亿卢比（约合 53 万美元）。两起案件的调查仍在进行中。

这些调查与更广泛的执法行动相一致。针对加密货币相关行为印度的欺诈和诈骗活动猖獗。12月，当局拆解了一个大型虚假加密货币这是一起基于庞氏骗局和多层次营销（MLM）的诈骗活动。据称，该骗局诈骗了数十万投资者，造成高达2.54亿美元的损失。

印度执法局（ED）还在马哈拉施特拉邦、卡纳塔克邦和德里的21个地点开展了搜查行动。这些行动的目标是另一个据称正在运作的与加密货币相关的传销骗局。近十年。