非法

吴说作者 | Colin Wu本期编辑 | Colin Wu 2月24日，最高人民法院发布《关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》，将第二条第八项修改为...

中国法院网发布了非法获取虚拟货币行为的定性，对非法获取虚拟货币行为的刑法定性： 第一种观点认为，刑法修正案（七）生效后，凡是侵入计算机信息系统，非法获取其中储存、处理或者传输的数据且情节严重的，都不应...

" 数字藏品 "" 元宇宙 "" 虚拟货币 "…… 这些 " 高大上 " 的概念往往与高科技、极具投资价值等印象绑定。当这些概念叠加上定期以双倍的价格回购、享受平台分红、元宇宙土地优先购买权等专属会员...

数藏并不非法，但“野鸡平台”很容易违法，因为它们相比于背景实力雄厚的大平台，知名度有限、能拿到的优质ip有限，一般是靠炒作来吸引流量。 怎么炒作呢？开放二级交易市场。平台发行价格百元内的产品，在寄售二...

据彭博社报道，谷歌和埃森哲拥有一家合资企业，被Alphabet 工人工会指控违反美国联邦劳动法。 报告援引工会 8 月 3 日向美国国家劳工关系委员会提出的投诉称，Alphabet 的行为违反了禁止...

近年来，打着“元宇宙”“NFT”等新概念实施非法集资开始冒头。这些犯罪活动往往以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游”等名目吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动，具有较大诱惑力、较强欺骗性，参与者易遭...

“借此机会，我们再次提醒广大人民群众树立理性投资理念。因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。请时刻牢记，高收益必然伴随着高风险，宣扬‘保本高收益’就是金融诈骗。你看上诱人的高收益，而高收益却...

被告人简介 被告人许义升，男，42岁，河南省南阳市人，高中文化，深圳中荣股权投资有限公司原法定代表人、深圳市智融财富电商投资有限公司实际控制人。 被告人张叶顺，男，34岁，湖北省仙桃市，高中文化，烟台...

12月15日，大连市人民检察院派员对王某某涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉。 “利用‘虚拟货币’洗钱是近年来出现的新型洗钱犯罪，虚拟货币因其具有去中心化、匿名性和跨国性特征，正在成为犯罪...

近日，浈江法院依法审结该起非法吸收公众存款案件，依法判处李某有期徒刑三年六个月，并处罚金4万元，责令其向被害人退赔损失61万余元。 2019年3月起，被告人李某在韶关市浈江区站南路某写字楼成立工作室...

最新 消息，近期，韶关市曲江区人民法院审理了一起通过虚拟币非法吸收公众存款的案件，邓某于 2019 年与韩国公司合作引入 MZC 虚拟货币投资并通过网络投资平台 FCOIN 进行交易，将韶关亲友以及不...

最新 消息，巴黎检察官办公室证实，币安正因“非法”提供数字资产服务和“严重洗钱行为”而受到地方当局的调查。法国检察官对币安的指控，一方面涉及作为数字资产服务提供商运营的“非法行为”，另一方面涉及“通过...

非法交易的异常数量是由同样破纪录的国际制裁规模造成的。 2022 年创下了非法链上交易的记录，撇开了对 FTX、摄氏度、三箭资本、Terraform Labs 等失败的加密业务的刑事调查。根据Chai...

区块链追踪器Whale Alert试图扫描FTX的历史余额检查，以确定是否有可能更快地发现崩溃。 数据透明度一直是加密货币行业的焦点，但FTX的惨败表明中心化交易所(CEX)不够透明。到目前为止，加密...

民政部:公布2021年61家涉嫌非法社会组织名单 为进一步加大对非法社会组织的打击整治力度，充分发挥社会监督作用，现公布2021年61家涉嫌非法社会组织名单，请社会公众提高警惕，避免上当受骗。如果您发...