洗钱

吴说获悉，最高人民检察院发布《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，其中第四章第二十五条为：任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供下列支持或者帮助，包括帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱。第七章...

在 Wu Blockchain 于 12 月 26 日在 Medium 上发布的报告中，Bitrace 深入探讨了使用稳定币进行洗钱的手法。他们概述了两种场景，其中一种是“向上”的情况。在此情境中，不...

8月30日消息，山西太原警方从一条大额黄金交易线索入手，全链条打掉一个利用黄金交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪团伙。截至目前，累计抓获犯罪嫌疑人15人，涉及全国各地电信网络诈骗案件127余起...

武功县公安局对一起“涉卡”案件进行深挖，辗转多地，将“出租出借卡”“收贩卡”“境内组织者”等多个洗钱环节逐一击破，捣毁了一条在境内为电诈犯罪提供洗钱服务的“产业链条”，依法采取刑事强制措施18人，行政...

晋城市公安局9月27日向社会通报，经过数月的侦查工作，高平市公安局反诈中心成功捣毁一个利用虚拟货币USDT洗钱的犯罪团伙，一次性抓获15名涉案嫌疑人。 此案的线索源于今年6月底，高平市公安局反诈中心接...

上周，加密货币交易所币安与美国监管机构达成了一项巨额和解协议，随后一家链上数据分析公司公布了一份报告，指出Coinbase的市场份额出现了显著增长。 11 月 21 日，币安与美国司法部 (DoJ)达...

BitMEX前首席执行官阿瑟·海耶斯(Arthur Hayes)指出，币安在传统金融和政治机构范围外取得的迅猛增长和巨大成功，引发了针对该交易所的严厉执法措施。 Hayes在一篇冗长的 Substac...

球最大的加密货币交易所币安及其CEO赵长鹏周二承认了指控，这是与美国司法部达成的一项总额超过40亿美元的和解协议的一部分。 美国司法部表示，币安承认违反了美国《银行保密法》(Bank Secrecy ...

加密货币兑换商比金正接受国家警察的洗钱调查。本周初，据当地新闻报道，公司首席运营官张玉庭因涉嫌参与“八十八行会堂”洗钱事件被警方逮捕。这一事件引起了广泛关注，人们对比金的运营状况及未来发展前景表示关注...

美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)提议将加密货币混合指定为“主要洗钱问题”领域，在 10 月 19 日的 FinCEN 通知中表示，它已 评估“由 CVC 混合器处理的、可能源自非法来源的 C...

其中一种不可替代代币CrypToadz的平均价格不超过1,000美元，但却以惊人的价格以1,055个Wrapped以太坊(wETH)进行了购买，相当于价值160万美元。 该交易于 10 月 9 日在 ...

美国参议员Elizabeth Warren、Roger Marshall、Kirsten Gillibrand、Cynthia Lummis在19日提出针对《2024财政年度国防授权法案》(FY24N...

9月26日，湖南衡阳县公安发布文章，表示破获“9.15”特大洗钱犯罪集团案等9起典型案例，其中“9.15”特大洗钱犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易洗钱金额高达400亿元，目前已串并涉电诈案件300余起。 文...

2021年总体加密货币的交易量约为 15.8 兆美元，为 2020 的 5 倍之多。随着采用率急遽上升，也造就了更多的犯罪行为。Chainalysis 近期推出的加密犯罪报告，将手法分成多项种类，让我...

美国财政部发布了一份关于高价值艺术品市场的研究，越来越多资金用于艺术品投资或将其当作金融资产，可能会使高价值艺术品交易容易涉及洗钱或恐怖融资活动的影响，其中 NFT 具有相当的潜在危机。根据《Coin...

近日，石楼县公安局缜密侦查，远赴广东、福建连续奋战，打掉一虚拟货币洗钱犯罪团伙，成功抓获12名犯罪嫌疑人，为受害群众追赃挽损100余万元。 按照全市公安机关“夏季攻势”部署安排，石楼县公安局刑侦大队深...

前段时间，东营分局刑侦大队反诈中心民警在办理一起电信网络诈骗案件的过程中，经前期循线追踪，发现一个利用虚拟货币洗钱的犯罪团伙，为电信网络诈骗团伙逃避公安机关打击扮演相当重要的角色。面对虚拟货币隐蔽化...

12月15日，大连市人民检察院派员对王某某涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉。 “利用‘虚拟货币’洗钱是近年来出现的新型洗钱犯罪，虚拟货币因其具有去中心化、匿名性和跨国性特征，正在成为犯罪...

近日，通辽市公安局科尔沁分局在内蒙古自治区公安厅经侦总队和通辽市公安局经侦支队的全力指导下，抽调200余名警力赴17省、自治区、直辖市，分线出击、锐力攻坚，历时三个月，一举打掉一特大利用网络区块链兑换...

9月2日消息，最高人民检察院发布于今日通过的《中华人民共和国反电信网络诈骗法》， 第四章“互联网治理”中第二十五条规定，任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供下列支持或者帮助：（一）出售、提...

最新 消息，巴黎检察官办公室证实，币安正因“非法”提供数字资产服务和“严重洗钱行为”而受到地方当局的调查。法国检察官对币安的指控，一方面涉及作为数字资产服务提供商运营的“非法行为”，另一方面涉及“通过...

多国监管对币安施加压力，根据法国媒体世界报报导，币安的法国部门，正在面临当局检方对「非法提供数字资产服务」和「严重洗钱」的调查。 而巴黎检察办公室则对Coindesk证实此消息，表示法国检方对币安的指...

1、Upbit 运营商 Dunamu Q1 财报：营业利润约 1.6 亿美元，同比下降逾 26% 2、币安回应裁员：重新评估关键岗位是否拥有合适人才，新用户注册仍然强劲 针对币安裁员的消息，币安相关人...

最新 消息，BKEX 发布公告称，平台用户的资金涉及'洗钱'，目前 BKEX 正在配合警方收集证据，为此将暂停提现以配合工作。BKEX 团队将全力配合监管调查，尽最大努力恢复交易所正常运营。(来源链接...

参议员们制定了一项严厉、全面的法案，以清理加密货币的AML / KYC法案，该法案将受益于下届国会的进一步讨论。 随着加密领域的焦点集中在围绕 FTX 展开的戏剧性事件中，美国参议员伊丽莎白·沃伦和罗...