诈骗

特别声明：其中有些诈骗项目是冒充企业名义实施诈骗的，不是抹黑企业，如有侵权请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢！ 中绿平债传销：北派中绿传销的变种，结合了南派传销、北派传销、网络传销、民族资产解...

吴说获悉，最高人民检察院发布《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，其中第四章第二十五条为：任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供下列支持或者帮助，包括帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱。第七章...

吴说获悉，在4月14日打击治理电信网络诈骗犯罪工作进展情况发布会上，公安部刑事侦查局局长刘忠义表示，诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪...

吴说作者 | 广东广强律师事务所 李泽民律师 韩武斌律师 作者独家授权吴说区块链编辑发布公司化运营的期货（或币圈合约公司）出现的诈骗案件中，经常会有一批员工——技术人员，他们往往受雇于公司，以技术员...

随着比特币的日益普及和价值的飙升，比特币交易市场也变得越来越繁荣。然而，与此同时，也存在着一些不法分子利用比特币交易进行诈骗的风险。本文将为您详细介绍比特币交易市场上常见的诈骗手段，并提供有效的防范措...

根据Chainalysis公司12月14日的一份报告，加密货币浪漫骗子似乎采用了一种新的技巧：有针对性的钓鱼式批准。这种技术在过去两年中呈爆炸式增长，2023年涉嫌被盗的加密货币金额至少达到3.74亿...

美国风险投资家 Tim Draper 在社交媒体上发出警告，诈骗者正试图使用人工智能 (AI) 语音生成器来欺骗加密货币用户，在 10 月 19 日 X(以前称为 Twitter)上的一篇帖子中，Dr...

Meme币盛况再次悄悄到来，由Pepe2.0(佩佩蛙2.0)领衔，仅一周就翻超过100倍，刮起一股2.0仿盘的复古风潮，包含DOGE、FLOKI、SHIB、BTC、ETH都出现了2.0版本，甚至PEP...

在一波通过短信发送的网络钓鱼诈骗行动中，11名位于香港的币安客户成为目标。作为回应，香港警方发布了一份警报，并于10月9日在其名为“CyberDefender”的Facebook页面上发布了相关帖文...

加密货币市场是当前最受关注的投资领域之一，每天都有大量的新手加入。然而，这个市场不仅存在着普遍的投资风险，还存在着许多诈骗手段。 为了应对日益严峻的加密货币诈骗挑战，欧意（ouyi）交易所最近推出...

BingX 是一间全球顶尖加密货币交易所，为全球100 多个国家和地区提供现货、衍生品、跟单和网格交易服务。从2022 年中开始，BingX 投入许多资源到中国台湾与香港地区，甚至和上百间店家达成协议...

派网（Pionex）是全球首间加密货币的量化交易所，Pionex交易所推出的机器人十分适合投资新手，但有许多人担心派网的安全，不知道它是不是诈骗，有没有跑路的可能。 因此，本文将分析Pionex 的安...

退役职业足球明星罗纳尔迪尼奥·高乔 (Ronaldinho Gaucho) 在巴西国会听证会上作证，否认参与了一项以他名字命名的价值 6100 万美元的加密货币传销计划。 8 月 31 日，罗纳尔迪尼...

据报道，以色列警方指控企业家 Moshe Hogeg 通过涉及加密项目的诈骗，诈骗用户约 2.9 亿美元。 据《以色列时报》8 月 23 日报道，国家警察部队建议检察官对霍格提出欺诈、盗窃、洗钱和性犯...

从虚拟现实头盔到化身，我们正处于一个比我们所熟悉的网络世界更加互动的地平线上。Gartner公司预测，”到2026年，25%的人将至少花一小时在元宇宙中”。 这个新现实具有创新性和吸引力，但这个新世界...

什么是白名单？ 白名单(whitelist, 简写wl)意思就是为钱包地址保留一个未来优先mint的机会。在早期获得白名单几乎就是获利的保证，但现在破发的项目比比皆是，因此即便获得白名单资格也要审慎评...

一件数字藏品从发售时的几十元、几百元，转手卖出数千元甚至数万元的价格，今年年初的数字藏品行业在狂热中被创业者、玩家追捧。然而5月之后，行业迅速进入寒冬。随之而来的是平台倒闭、玩家维权，以及由此揭开的涉...

NFT领域的一个主要问题，尤其是所谓的“钱包抽水者”利用从毫无戒心的收藏家那里窃取价值数百万美元的资产——而且无法逆转区块链上的这些交易。 当被盗资产然后转售给毫无戒心的买家时，这只会使事情变得更加复...

“各组立即行动！”9月13日晚19时，随着一声令下，白山市公安局新建分局“807”专案成功告破，抓获以杨某某为首的犯罪嫌疑人21人，扣押现金5000余万元。 宋某是投资理财的老手，多年间不仅积累了丰富...

若你发现钱包中出现了一个不知名的NFT 空投，且有人对其开出高价向你收购。此时千万不要因一时贪婪便急忙接受，因为这可能是当前市场上出现的新型NFT 诈骗手法！ OpenSea 批准交易运作机制 NFT...

虎年好！新的一年到来，比特币过年走势竟与2021过年时有着不少相似之处；NFT话题消减的同时也与2018狗年ICO泡沫大跌相似。本文将探讨这两波局势的相似之处。 观察比特币近一年的表现。去年2月第一周...

《源直播》是中科链源推出的一个线上直播品牌，旨在为执法机关、公检法院校师生提供“区块链安全、虚拟币行业科普、全链条打击涉新型技术犯罪”等方面的专业知识和实战经验。通过邀请行业专家和学者，围绕热门话题和...

近日，360数字安全集团发布了《2022年度反诈报告》。报告显示，随着诈骗套路升级、诈骗产业链技术升级、诈骗受众的转型以及诈骗窝点转移等趋势的愈发明显，未来的电信网络诈骗不仅不会就此举步不前，只会变得...

7月31日消息，Web3身份和声誉公司思域（Civic）推出了一款新工具——独特性验证和一个名为Civic.me的平台，旨在打击机器人、诈骗和rug pull。 Civic首席产品官JP Bedoya...

区块链或称加密货币市场的总市值在2021年4月第一次达到2万亿美金，这得益于区块链在金融领域大量实际应用落地以及在各领域如社交、游戏的出圈曝光，吸引了越来越多的投资人进入到这个市场中来。本文将探讨区块...

《源直播》是中科链源推出的一个线上直播品牌，旨在为执法机关、公检法院校师生提供“区块链安全、虚拟币行业科普、全链条打击涉新型技术犯罪”等方面的专业知识和实战经验。通过邀请行业专家和学者，围绕热门话题和...

近日，深圳市检察院起诉的H数字交易所虚拟币诈骗系列案一审获判，15名被告人分别被判处有期徒刑3年至13年。该系列案共涉及近1500名被害人，被骗金额达2.2亿元人民币。被骗人员之多、诈骗数额之高，不禁...

2022年12月14日，藤县公安局经过缜密侦查，多警种联合作战，在藤县津北某小区捣毁一“虚拟货币投资”诈骗窝点，抓获5名犯罪嫌疑人，缴获作案电脑6台、手机80余台等一批涉诈工具。 案件详情 2022年...

近年来，虚拟货币被人们炒作得火热，但是虚拟货币投资还是高风险，而且很容易滋生诈骗等犯罪。披着虚拟货币的外衣实施诈骗，不少投资”小白“，买入各类巨额”传销货币“，最终血本无归。 深圳市检察院近日起诉的H...

9月2日消息，最高人民检察院发布于今日通过的《中华人民共和国反电信网络诈骗法》， 第四章“互联网治理”中第二十五条规定，任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供下列支持或者帮助：（一）出售、提...