制裁

吴说获悉，3 月 10 日，区块链分析公司 Chainalysis 宣布推出新工具，用于识别受制裁的加密钱包。目前推出的是 Chainalysis 的预言机，它是识别以太坊和 EVM 兼容网络（如 P...

政府部门表示，由于 Jonatan Zimenkov 与逃避制裁网络的联系，它将对 Jonatan Zimenkov 及其加密地址实施“全面封锁制裁”。 美国财政部外国资产控制办公室在其特别指定国民名...

作者 | BitMEX 创始人 Arthur Hayes 翻译 | Gary Ma 吴说区块链 摘要：Hayes 认为美国对俄罗斯的制裁以及冻结外汇储备，将引发美元等法定货币的衰落，利好黄金与比特币...

制裁促使投资组合份额发生重大变化。值得注意的是，最厌恶风险的投资者将分散所有五种资产，黄金变得更具吸引力，欧元债券由于制裁风险较低而比美国国债更具吸引力，最佳比特币份额升至约 5%。 相比之下，截至 ...

据报道，由于加密货币混合器在非法洗钱活动中的使用日益增多，韩国政府正在考虑采取制裁措施。根据当地媒体的消息，韩国金融监管机构计划出台类似于美国的数字资产混合服务的新规定，以确保资金流动的透明度并打击不...

在韩国宣布与美国情报机构联合开展网络业务以应对勒索软件威胁的几个小时后，几个知名人士和黑客组织就受到了制裁。 韩国宣布首次针对特定朝鲜团体和个人实施与加密货币盗窃和网络攻击相关的独立制裁。 据首尔外交...

4月24日，有报道称委内瑞拉国有石油公司PDVSA正利用加密货币规避国际制裁，对此，全球领先的稳定币发行商Tether公司迅速作出反应，承诺将冻结任何与受制裁实体相关的数字资产。 Tether公司的一...

区块链分析公司 Chainalysis 的国际政策主管卡罗琳马尔科姆告诉Decrypt：与传统的金融体系一样，俄罗斯可以利用加密货币来逃避为应对入侵乌克兰而实施的制裁。但她补充说，加密货币并没有为俄罗...

根据Tether公司在12月9日发布的一篇博客文章，这家稳定币发行商宣布采取了新的措施，通过启动一项自愿钱包冻结政策，进一步加深了与执法和监管机构的合作。从12月1日开始，Tether开始在二级市场上...

最新 消息，据彭博社报道，美国司法部正在调查加密交易所币安是否被非法利用，以帮助俄罗斯逃避美国的制裁来转移资金。据悉，对币安的调查与俄乌战争有关，美国司法部的国家安全部门正在领导这项调查。 币安对彭博...

The Block研究副董Larry Cermak直言，一个协议的去中心化程度，取决于协议创办人有多想被关。 节点服务商群禁Tornado Cash 两大加密API与节点基础设施提供商Infura、A...

3月5日消息，新加坡将对俄罗斯实施单方面制裁，一位前外交官表示，这是新加坡几十年来首次在没有联合国安理会支持的情况下对外国进行谴责。 根据新加坡外交部周六的一份声明，制裁包括对可用作武器的物品实施出...

随着俄乌冲突持续，美国再次扩大对俄罗斯的制裁。2022年4月20日，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 发布帮助俄罗斯逃避美国及其国际伙伴对俄罗斯实施的经济制裁的实体和个人名单。美国财政部官员...

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 上周发布了针对 的制裁措施，标志着其针对去中心化金融的首次行动，这可能被证明是 DeFi 监管的分水岭时刻。 遵守制裁的影响开始蔓延到整个行业，引发了人们对...

OpenSea 的服务条款明确禁止受制裁地区的个人和组织使用其平台。 不可替代代币 (NFT) 市场 OpenSea 一直禁止来自古巴的艺术家和收藏家，理由是美国制裁是其行动背后的关键原因。 根据Ar...

在11月16日于德克萨斯州沃思堡举行的北美区块链峰会上，共和党美国总统候选人维韦克·拉马斯瓦米 (Vivek Ramaswamy) 公布了一项新的加密政策框架。这一政策框架旨在为加密货币市场制定更加明...

要了解Tornado Cash被制裁的影响，我们首先搞清楚什么是Tornado Cash及其工作原理。Tornado Cash是混币器（Coin Shuffle）的一种，而混币器是一个去中心化的隐私匿...

适度的制裁风险会显着增加黄金和比特币的最佳配置。如果一家中央银行无法获得足够的实物黄金来对冲其制裁风险，则最佳比特币份额会进一步上升，这表明黄金和比特币互为不完全替代品。我的结论是，制裁风险可能会削弱...

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁了一家据称与巴勒斯坦激进组织哈马斯有关的加密货币运营商，在 10 月 18 日的通知中，OFAC宣布在哈马斯袭击以色列后对该组织成员和金融服务人员实施制...

美国财政部副部长沃利·阿德耶莫(Wally Adeyemo)透露，他的部门正在研发新的制裁手段，以严惩加密货币领域的违法分子。他以此前与币安达成的和解协议为例，强调了部门对加密货币领域监管的决心。 A...

9月5日消息，美国研究公司Jihadoscope联合创始人Raphael Gluck通过亲ISIS的社交媒体账户发现了一个恐怖主义支持者创建了名为“IS-NEWS #01”的NFT，其中一个带有伊斯兰...