英国比特币洗钱案 — 英国最大比特币洗钱案：6万枚BTC如何分给1.6万受害者？

作者：Henry，出海合规笔记

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6月5日，英国高等法院开了个程序性听证。

主角是钱志敏案。

说实话，这案子源头挺远的——天津蓝天格锐电子科技有限公司非法吸收公众存款案。

有1.6万名中国受害者通过国际律所联盟进行了追索登记。

这案子，被称为英国最大规模比特币洗钱案。

1.6万中国受害者

目前进入英国《犯罪所得法》民事追索程序的中国受害人约有1.6万人。

**相较蓝天格锐案近13万名受害人的整体规模，进入英国程序的人数仍不足13%。**

你看，这些投资人并非各自为战。

他们逐渐形成了多个由英国律所和中国律所共同组成的追索联盟。

代表人数最多的是英国精品律所 Candey。

其背后对应的中国合作团队包括盈科、段和段（北京）以及曼昆等律师事务所。

被法院指定为牵头律所的英国大型综合所 Fieldfisher，主要与己任律师事务所合作。

国际律所 Eversheds Sutherland 则与京师（深圳）律师事务所合作。

话说回来，Debenhams Ottaway、段和段英国所等团队也分别代理数百名受害人。

这是一种罕见的跨境协作模式。

中国律所负责与受害人沟通、收集证据和整理材料。

英国律所则负责在英国法院出庭、提交法律意见和推进诉讼程序。

先讨论律师费

英国高等法院6月5日听证的核心议题之一，并非资产如何分配。

而是律师费用如何承担。

因为英国法院面对的是上万名受害人同时主张权利的局面。

所以，需要先解决所有申请人共同面对的法律问题，再逐步处理个体损失认定和资产分配。

为了避免不同律师团队重复投入资源，法院此前已经指定 Fieldfisher 作为牵头律所。

负责代表所有个人受害人推进一个关键问题——法律适用问题。

法院明确，这部分工作产生的费用属于共同费用，应由受益群体共同承担。

根据庭审披露的信息，截至4月底，Fieldfisher 在这一共同法律问题上已经产生约19万英镑费用。

相关金额并非全部工作成本，而是在扣除本所自身客户对应工作量后计算得出。

随之而来的争议是：这笔费用究竟应按人数分摊，还是按各自索赔金额分摊？

部分律师认为，如果不同团队代表的受害人损失金额差异巨大，仅按人数平均承担未必公平。

而另一些团队则认为，以金额计算又会显著增加统计和核算成本。

最终，法官采取折中方案。

各律所按照其代表受害人的人数比例，将相应份额先行缴纳至法院账户，截止时间为6月26日下午4时。

这笔资金不会直接支付给 Fieldfisher，而是暂时由法院保管，待后续明确责任分担机制后再作处理。

老实讲，目前部分大型代理团队背后均有诉讼融资机构参与。

因此这部分前期费用预计也将主要由融资方承担。

决定资产归属

真正决定案件走向的，是即将于7月举行的法律适用听证。

核心问题是：英国法院究竟应适用中国法还是英国法？

**但这一选择，可能直接决定受害人最终能够获得多少赔偿。**

为什么这么说？

按照中国司法实践，非法集资参与人与平台之间通常被认定为债权债务关系。

投资人拥有的是向平台要求返还资金的请求权，而非对某项具体资产的所有权。

如果法院采纳这一思路，即便涉案比特币在过去几年大幅升值，受害人能够主张的范围仍可能主要围绕原始损失展开。

而英国法可能提供另一条路径。

英国普通法长期发展出“财产追踪”（Tracing）制度。

如果能够证明某项资产与被侵占资金之间存在连续关联，即使资产形式已经发生变化，原权利人的权益也可能延续到新的资产之上。

这正是案件最受关注的部分。

因为2017年蓝天格锐案爆发时，比特币价格远低于今天。

经过多年上涨后，6万枚比特币对应的资产规模已经达到数十亿美元量级。

国内清退与英国程序并行

同时国内的清退程序也在推进。

天津方面此前已启动蓝天格锐案清退登记与核实工作。

根据相关公告，由于案件涉及区域广、参与人数众多，部分投资人尚未完成登记确认，因此核实期限被延长至2026年1月。

最终核实结果将成为后续资金发还的重要依据。

不过，多位参与案件的律师指出，国内清退程序与英国民事追索程序彼此独立。

投资人即使已经在国内报案、登记或者参与清退，若希望参与英国资产分配，仍需按照英国法院要求提出权利主张。

10年前的 P2P 骗局，让无数家庭血本无归。

如今，主犯钱志敏藏匿多年终被绳之以法，受害者将如何依法清退、获赔，将会成为史无前例的法律难题，也是中国和英国司法协助历史上前所未有的巨案。

后续如何发展，值得保持关注。

英国法院适用中国法还是英国法，对受害者赔偿有何影响？

若适用中国法，通常认定为债权债务关系，赔偿主要围绕原始损失；若适用英国法，可能通过“财产追踪”制度，让受害人分享比特币升值带来的巨额收益。

国内已登记清退的受害者，还能参与英国资产分配吗？

可以。国内清退与英国民事追索程序彼此独立，国内登记不影响英国权利主张，但需单独按英国法院要求提交材料。

钱志敏案中涉及的比特币数量及当前价值估算？

钱志敏被捕时电脑内存有6.1万枚比特币，按近期行情估算，资产规模已达数十亿美元级别，是本案追索的核心标的。